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Facultad de Derecho UBA

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Ficha de la Oferta de Empleo

Analista de Unidad Antilavado

- Banca / Financiera

En Efectivo Si estamos buscando un nuevo colaborador para el equipo de Unidad Antilavado.

Si buscás desarrollarte en un ambiente de trabajo positivo y cercano que te invite a desafiarte siempre, aportando valor y con foco en el cliente ¡Esta oportunidad es para vos!


Tus principales tareas y responsabilidades serán:
• Analizar las operaciones y transacciones sospechosas de los clientes que excedan los parámetros establecidos.
• Verificar y analizar la documentación presentada vinculada al producto y cuentas que tengan movimiento mensual mayor al parámetro definido por la UIF, con la finalidad de evitar el lavado de dinero.
• Evaluar los distintos casos que son generados como alertas en el sistema de monitoreo con el objetivo de detectar posibles casos de PLA y FT, así como también cumplimentar el pedido de documentación respaldatoria acorde a las resoluciones vigentes.
• Monitorear las transacciones realizadas para asegurar que éstas se ajusten al perfil de cada cliente.
• Identificar los beneficiarios finales, incluyendo la titularidad y estructura de control del cliente, según corresponda a su tipo jurídico.
• Armar informes sobre legajos y productos contabilizando desvíos detectados.
• Detectar oportunidades de mejora en las sucursales y capacitarlas en caso de ser necesario.

Analista
Analista de Unidad Antilavado (Otra Área)
1 Vacante

Ciudad Autónoma de Buenos Aires


Requisitos

Estudios mínimos Universitario
Carreras 1. Abogacía / Derecho / Leyes
2. Administración de Empresas
3. Administración de Empresas de Servicios
4. Administración Financiera
5. Administración Pública
6. Analista Contable
7. Ciencias de la Administración
8. Contador Auditor
9. Contador General / Contabilidad
10. Contador Público y Auditor
Requisitos mínimos • Estudiante (Promediando la carrera) o recibido de Administracion de Empresas, Abogacía, Contador Público, etc.
• Experiencia mínima de 2 años en UAL.
• Experiencia en análisis de documentación para altas de cuentas de personas jurídicas.
• Se valorará contar con autonomía, buenas relaciones interpersonales y foco en resultados.

Contrato

Tipo de contrato Efectivo
Duración Tiempo Indeterminado
Jornada Laboral Full Time

Acceso Candidatos Registrados

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